Phát Hiện và Xử Lý Gian Lận Trong Doanh Nghiệp FDI Tại Việt Nam: Bài Học Từ Các Vụ Án Thực Tế

Tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, những hạn chế về ngôn ngữ, lạm dụng quyền lực của một số cá nhân cùng với việc quản lý chưa chặt chẽ đã tạo nên chuỗi hành vi gian lận dưới nhiều hình thức ở các bộ phận khác nhau. Bài viết này chia sẻ một số trường hợp gian lận tiêu biểu, từ đó cho thấy hậu quả khi các cá nhân trong thời gian ngắn gây ra sự thất thoát lớn cho doanh nghiệp, đồng thời nêu bật những thách thức trong việc quản lý và giám sát xử lý các hành vi gian lận.

---

1. Gian lận với giá trị lớn tại Công ty TNHH Sanyo Việt Nam

• Thời gian xảy ra: Từ tháng 07/2008 đến tháng 04/2009

• Nội dung vụ việc:

  • Giám đốc người Nhật và trợ lý đã cấu kết và rút tiền từ tài khoản cũng như thu của khách hàng với tổng số tiền lên đến 7,665,000 USD.

  • Số tiền này không được nộp vào tài khoản của doanh nghiệp cho đến khi hành vi gian lận bị phát hiện.

• Hậu quả:

  • Doanh nghiệp không được bồi hoàn do cá nhân gian lận đã tiêu xài hết số tiền.

  • Giám đốc người Nhật bị kết án tù chung thân.

  • Trợ lý bị kết án 12 năm tù.

  
  

2. Gian lận tại một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

• Công ty TNHH G**N**:

  • Thời gian: Từ tháng 03/2019 đến tháng 06/2019

  • Nội dung vụ việc: Nhân viên mua hàng, trưởng phòng ép nhựa và nhân viên kho đã làm giả việc nhập hàng và lập khống chứng từ thanh toán. Qua đó, Công ty TNHH Glonics Việt Nam đã chuyển tiền thanh toán cho các loại hạt nhựa khống (không có thật), gây thiệt hại trên 2,1 tỷ đồng.

    
    

• Công ty TNHH H**S** Electronics:

  • Thời gian: Từ tháng 01/2019 đến tháng 07/2019

  • Nội dung vụ việc: Lợi dụng nhiệm vụ xuất trả hàng hóa, các nhân viên đã cấu kết mang hàng ra ngoài bán, dẫn đến thiệt hại với số tiền gian lận đạt 1,3 tỷ đồng.

    
    

• Công ty TNHH S**S*** Electronics Việt Nam – Thái Nguyên:

  • Trường hợp 1:

    • Thời gian: Từ tháng 02/2020 đến tháng 04/2020

    • Nội dung: Trưởng bộ phận sản xuất lợi dụng sơ hở trong quản lý đã chiếm đoạt 17,880 mặt kính điện thoại với tổng giá trị 2,4 tỷ đồng.

  • Trường hợp 2:

    • Thời gian: Tháng 11/2020

    • Nội dung: Nhân viên phụ trách, lợi dụng quyền lập phiếu xuất hàng, đã chiếm đoạt 528 cụm màn hình và 37 màn hình điện thoại di động, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

• Công ty TNHH J***R* Electronics:

  • Thời gian: Từ tháng 10/2018 đến tháng 09/2023

  • Nội dung vụ việc: Lợi dụng là phiên dịch Ms Hien chỉ đạo nhân viên và trực tiếp liên hệ với một số cá nhân doanh nghiệp nâng khống toàn bộ hoặc một phần hóa đơn như : Văn phòng phẩn, thuê nhân lực, thiết bị điện tử, sửa chữa...Với số tiền gian lận 4.7 tỷ đồng.

    
    

Những hành vi gian lận khó phát hiện và khởi tố

Mặc dù các trường hợp gian lận nêu trên khi bị phát hiện đều có thể chứng minh và xử lý theo pháp luật, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hành vi gian lận có quy mô và giá trị lớn nhưng thường bị bỏ qua và gặp khó khăn trong việc chứng minh.

---

Giải pháp hỗ trợ từ đội ngũ chúng tôi.

Đội ngũ chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rõ thị trường, con người và quy trình vận hành doanh nghiệp, từ đó cam kết mang lại các giải pháp:

• Kiểm tra và giám Sát: Triển khai các quy trình kiểm soát nội bộ và hệ thống mua hàng minh bạch, giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận ngay từ sớm.

• Đào tạo và Phát triển Con người: Đào tạo chuyên sâu, giúp nhân viên hiểu rõ tầm quan trọng của tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp, khuyến khích trách nhiệm cá nhân và loại bỏ các hành vi gian lận.

• Tư vấn Hỗ trợ Pháp lý: Cung cấp tư vấn và hỗ trợ pháp lý đảm bảo sự an tâm và tin tưởng cho doanh nghiệp.

Với những giải pháp toàn diện này, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư an toàn và bền vững.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và triển khai những giải pháp phù hợp nhất!